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2019-05-14 05:53:38 投稿作者:admin 围观人数:169 评论人数:0次

广州御银科技股份有限公司

证券代码:002177 证券简称:御银股份 布告编号:2019-013

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档处理人员无异议声明

一切董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

公司专心金融设备全体计划处理十余年,在ATM设备产能和出售规划在国内ATM制作厂商中位居前列,是国内较抢先运用生物辨认技能于金融自助设备中的高端服务商,立异性地打造才智银行等愈加习惯商场的高科技产品。

首要产品为ATM自助设备,和向银行类金融组织用于为其客户供给自助式金融服务,主营事务由ATM产品出售、ATM运营服务和ATM技能服务等组成;另对自我克制的御银科技园区部分物业对外租借的租借事务。 other,乌龟-北京好玩的真人CS引荐、吃个玩乐引荐,本地新闻

1、金融自助设备及相联体系软件的研制、制作、出售,公司首要产品为KingTeller系列金融自助设备,包含但不限于单取款、存取款一体机、VTM、高速大容量存款机、智能现金出纳机、清分机等;

2、为银行类金融组织供给ATM运营服务,即公司与银行类金融组织协作建造ATM终端,公司担任供给ATM设备、网点选址、设备保护、技能支持等服务,银行类金融组织担任将ATM网点向我国银监会或其授权组织报备、供给加钞和清算等,协作银行在收取跨行买卖的署理手续费后,依照协作协议约好的份额将公司应收取的服务费支交给公司,公司的运营服务依据协作条件、收款办法、收入承认等方面的差异可分为ATM协作运营服务和ATM融资租借两种办法;

3、依托于自有的强壮售后服务体系,公司正在为很多银行类金融客户供给各类型设备的装置、修理、保养、晋级、技能咨询及训练等完善的售后技能服务;一起在正在为其他非金融组织以及TC商场供给专业化、完善的售后技能服务。经过本身的技能晋级、处理晋级,尽力将公司打造成为一支专业化、泛社会化的售后技能服务途径;

4、公司对自有不动产进行运营处理。陈说期内,以御银科技园区部分搁置物业对外租借收取租金。

3、首要管帐数据和财政指标(1)近三年首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图办法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联络

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

房地工业

公司需恪守《深圳证券买卖所职业信息宣布指引第3号一上市公司从事房地产事务》的宣布要求

跟着人工智能、区块链、大数据、云核算等科技技能的蓬勃展开,特别移动付出的快速展开,ATM机相关工业遭到必定的冲击,导致国内ATM商场需求增速下滑。面对银职业转型革新,职业商场竞赛剧烈,全体职业的设备与服务价格继续下行,公司进一步调整和优化职业结构和产品结构,活跃推出各类智能化新式自助设备,与依托全方位监测处理的云途径归纳维保服务,为才智银行建造供给了技能支撑,推动银行由传统事务转向数字化、轻型化、归纳化的才智银行。

陈说期内,公司主营事务、首要产品及服务未发作改动。公司完结运营总收入394,213,945.82元,比上年同期削减30.81%;完结赢利总额-97,947,739.98元,比上年同期削减550.64%;归属上市公司股东的净赢利为-94,817,582.68元,比上年同期削减788.73%。

在研制立异方面,坚持以研制立异为客户发明价值,适应商场要求并寻求职业技能顶峰,增强科研实力,不断拓宽产品线,构成了包含ATM、CRS、大额存取款机等金融类产品以及STM(新一代才智柜员机)、VTM(长途可视柜员机)、清分机等泛金融类产品的多元化产品系列。公司坚持自主研制、自主立异,每年投入很多的资金进行自主研制,构成了包含银行现金设备和非现金设备主流产品,满意客户事务展开需求的新式设备,自主研制才能和研制设备到达或部分到达国际先进水平。

在智能化设备方面,公司推出多款新式智能化设备。研制出新一代才智柜员机,帮忙中小银行事务流程优化,进步事务功率、下降运营本钱,为银行供给前置体系、运用体系的归纳处理计划;研制出智能现金出纳机,专门针对银行柜员处理深重现金点收作业的现金处理设备,帮忙银行柜员电子化处理现金清点、存取、辨认等现金事务,进步货台功率、优化服务流程、节省客户时刻;研制出大容量高速存取款机,即可完结高速存入很多钞票、快速取款的设备,现在正在探究新的事务办法:有人值守时,是高速大容量存取款功用,无人值守时,是一般CRS功用。

在生物辨认技能方面,公司投入很多研制资源,开发了多模态生物辨认处理计划途径,进一步完善人脸辨认、语音辨认、虹膜辨认、指静脉辨认等体系。能够完结自助设备刷脸取款功用,用户能够不带卡,只需刷脸就能取款;在自助设备上参与语音辨认体系,语音辨认进行人机交互,能够完结取款、存款、查询等功用。运用各智能技能、生物辨认技能与自助设备的深化交融,改造现有的流程和客户服务办法, 刻画新服务、新产品、新的运营和事务办法,进步客户资源运用功率。

在保护服务方面,公司继续推行精细化处理,进一步进步运转功率,坚持客户满意度的一起,公司活跃推行新式服务处理办法,完结修理服务全流程的网络化和智能化,并在大部分区域运转全新的运维办法。因为运维办法最大程度上削减了中间层,优化了处理功率,公司全体的修理功率进步了30%左右,一起新的运维体系供给了终究客户的运用端,帮忙公司最大程度上添加了客户的粘性。公司大力推行跨职业技能服务,与很多国内知名企业签定了战略协作协议,为公司未来的展开奠定厚实的根底。

在财物运营方面,公司结合当年的生产运营状况,将自有物业其间御银科技园区的部分搁置物业对外租借收取租金,完结公司资源的合理装备,优化公司财物保值增值和改进运营活动现金流量,确保公司主营事务安稳有序有用展开。然后促进公司继续、安稳、健康的展开。

2018年,公司不断完善公司内部操控体系建造,消除内控薄弱环节;开源节流,操控本钱;依据方针环境及本身状况,清楚运营战略,进步公司中心竞赛力,尽力寻求打破,进一步加强协同性,更好地发挥资源统筹、战略协同效果,实在进步公司的运营功率,寻求公司可继续展开路途。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改动

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改动的阐明

适用 不适用(1)陈说期内运营收入较去年同期削减30.81%,首要原因是陈说期内出售价格下降以及上线机器削减所造成的;

(2)陈说期内运营本钱较去年同期削减31.37%,首要原因是陈说期内出售收入的削减相应削减所造成的;

(3)出售费用较去年同期削减38.72%,首要原因是陈说期内与拓宽出售有关的活动削减所造成的;

(4)陈说期内财政费用较去年同期添加42.89%,首要原因是陈说期内付出银行借款利息添加所造成的;

(5)陈说期内其他收益较去年同期削减45.45%,首要原因是陈说期内收到政府补助削减所造成的;

(6)陈说期内公允价值改变收益交去年同期削减226.71%,首要原因是陈说期内所出资的股票及基金市价跌落所造成的;

(7)陈说期内出资收益交去年同期削减162.59%,首要原因是陈说期内所出资的股票及基金市价跌落所造成的;

(8)陈说期内归归于上市公司股东的净赢利较去年同期削减788.73%,首要原因是出售收入较上年同期削减所造成的。

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改动的状况阐明

1、重要管帐方针改动

实行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会(2018)15号),对一般企业财政报表格局进行了修订。本公司实行上述规矩的首要影响如下:

2、重要管帐估量改动

本陈说期公司重要管帐估量未发作改动奔跑glk。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规划发作改动的状况阐明

2018年08月22日,本公司举办第六届董事会第2次会议审计经过了《关于出资树立全资子公司广州御商信息科技有限公司的方案》,赞同经过固定财物及钱银资金出资的办法树立全资子公司出资广州御商信息科技有限公司,注册本钱为人民币18,500,000.00元,公司持有其100%股权。从树立日起,广州御商信息科技有限公司归入兼并规划。

(4)对2019年1-3月运运营绩的估计

证券代码:002177 证券简称:御银股份 布告编号:2019-018号

广州御银科技股份有限公司

关于公司及子公司2018年度核销部分财物的布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日别离举办的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议均审议经过了《关于公司及子公司2018年度核销部分财物的方案》,依据相关规矩,本次核销属董事会权限规划内,无需提交公司股东大会审议,现特就其详细状况布告如下:

一、本次核销财物的状况

为实在反映企业财政状况,依据《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所上市规矩》及公司财政处理的相关规矩要求,为实在反映公司财政状况,公司及其部属子公司广州御银自动柜员机技能有限公司(以下简称“子公司”或“自动柜员机技能”)遵从依法合规、标准操作、逐笔核对、账销案存的原则,对公司及子公司截止2018年12月31日经全力追讨仍未收到相关金钱,终承认已无法回收的应收账款算计13,791,507.55元及其他应收款算计85,583.28进行核销,且公司财政部已树立已核销应收账款及其他应收款的备检账,不影响债务清收作业。

本次核销的坏账构成的首要原因是:长时刻挂账已本质构成坏账丢失。公司经多种途径催收,但仍然催收无效果,的确无法回收,因而对上述金钱予以核销。公司对上述的应收金钱仍将保存继续追索的权力。

公司对本次一切核销明细树立备检账目,保存今后或许用以追索的材料,继续实行责任人随时盯梢,一旦发现对方有偿债才能将当即追索。

二、本次核销财物对公司的影响

公司及子公司以前年度已累计对前述应收汪永芳账款计提坏账预备人民币12,412,356.80元及其他应收款计提坏账预备人民币77,024.95,本次核销的坏账,对公司当期赢利总额的影响是削减赢利总额人民币1,387,709.08元。核销后,公司仍将保存继续追索的权力。

本次核销事项,实在反映企业财政状况,契合管帐原则和相关方针要求,契合公司的实践状况,不存在危害公司和股东利益的行为,本次核销应收账款及其他应收款不触及公司相关单位和相关人,其表决程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩。

三、独立董事定见

公司本次核销的均系历年积存的已无法回收的应收金钱,不触及公司相关单位和相关人;公司严厉依照相关法规及财政原则,计提坏账预备;本次核销更能实在的反映财物状况和运营效果,没有危害公司和股东利益的行为,审议程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩。咱们赞同公司对本方案所述财物进行核销。

四、监事会定见

公司依照《企业管帐原则》和有关规矩核销部分财物,契合公司的实践状况,核销后更能公允反映公司的财物状况。董事会就该事项的抉择计划程序合法、依据充沛,赞同公司对本方案所述财物进行核销。

五、备检文件

1、与会董事签字盖章的第六届董事会第七次会议抉择;

2、与会监事签字盖章的第六届监事会第五次会议抉择;

3、独立董事关于第六届董事会第七次会议及年度相关事项宣布的独立定见。

特此布告。

董 事 会

2019年4月24日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 布告编号:2019-019号

广州御银科技股份有限公

关于管帐方针改动的布告

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日举办了第六届董事会第七次会议审议经过了《关于管帐方针改动的方案》,是依据财政部的最新规矩对管帐方针进行相应改动。本方案无需提请公司股东大会审议,现将详细内容布告如下:

一、管帐方针改动状况概述

1、管帐方针改动的原因

依据财政部2017年修订并发布的《企业管帐原则第22号-金融东西承认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐原则第23号-金融财物搬运》(财会〔2017〕8号)、《企业管帐原则第24号-套期管帐》(财会〔2017〕9号)、《企业管帐原则第37号-金融东西列报》(财会〔2017〕14号)四项金融东西相关管帐原则(以下简称“新金融东西原则”)的规矩和要求,并依据深圳证券买卖所2018年下发的《关于新金融东西、收入原则实行时刻的告诉》,自2019年1月1日起实施新金融东西原则,公司原选用的相关管帐方针需求进行相应调整。

2、改动日期

公司将自2019年1月1日起实施新金融东西原则。

3、改动前选用的管帐方针

国家财政部发布的《企业管帐原则一根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩。

4、改动后选用的管帐方针

公司将实行财政部2017年修订并发布的新金融东西原则,其他未改动部分,仍依照财政部前期发布的《企业管帐原则一根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩实行。

本次管帐方针改动无需提交公司股东大会审议。

二、本次管帐方针改动对公司的影响

1、新金融东西原则修订的首要内容(1)金融财物分类由现行“四分类”改为“三分类”,以企业持有金融财物的“事务办法”和“金融财物的合同现金流量特征”作为金融财物分类的判别依据,分为“以摊余本钱计量的金喝蜂蜜水有什么优点融财物”、“以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融财物”和“以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融财物”三类,削减了金融财物类别,进步了分类的客观性和有关管帐处理的共同性;

(2)将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”改为“预期信誉丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备,提醒和防控金融财物信誉危险;

(3)调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资直接指定为以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时分不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值改变额结转计入当期损益;

(4)进一步清晰金融财物搬运的判别原则及其管帐处理;

(5)套期管帐原则愈加着重套期管帐与企业危险处理活动的有机结合,更恰当地反映企业的危险处理活动;

(6)金融东西宣布要求相应调整。

2、本次管帐方针改动对公司的影响

依据新旧原则联接规矩,企业应当依照规矩对金融东西进行分类和计量,触及前期比较财政报表数据与本原则要求不共同的,不需求进行追溯调整前期可比数。本次改动不会对管帐方针改动之前公司总财物、负债总额、净财物及净赢利发作影响,公司于2019年1月1日起实行新金融东西原则,自2019年起按新原则要求进行管帐报表宣布。

三、董事会关于本次管帐方针改动合理性的阐明

董事会以为,公司本次管帐方针改动是依据财政部最新修订的企业管帐原则和深圳证券买卖所《关于新金融东西、收入原则实行时刻的告诉》,并结合公司实践状况所进行的合理改动,契合财政部、我国证券监督处理委员会、深圳证券买卖所的有关规矩,不存在危害公司及中小股东利益的景象,赞同本次管帐方针改动。

四、公司独立董事定见

独立董事对本次管帐方针改动宣布独立定见:公司依据财政部相关原则的要求和深圳证券买卖所《关于新金融东西、收入原则实行时刻的告诉》,对公司管帐方针进行相应改动,契合财政部、我国证券监督处理委员会、深圳证券买卖所的有关规矩,不存在危害公司及中小股东利益的景象,赞同本次管帐方针改动。

五、监事会定见

经审阅,监事会以为:依据财政部的相关要求和深圳证券买卖所《关于新金融东西、收入原则实行时刻的告诉》,公司本次管帐方针改动契合相关规矩和公司实践状况,其抉择计划程序契合相关法令、行政法规和公司章程有关规矩,不存在危害公司及中小股东利益的状况。因而,赞同公司本次管帐方针改动。

六、备检文件

2、与会监事签字盖章的第六届监事会第五次会议抉择;

3、独立董事关于第六届董事会第七次会议及年度相关事项宣布的独立定见。

证券代码:002177 证券简称:御银股份 布告编号: 2019-020号

关于全资子公司减资的布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日举办的第六届董事会第七次会议以现场表决办法审议经过了《关于对全资子公司减资的方案》,本次减资归于董事会的批阅权限内,无需提交股东大会审议。董事会授权公司处理层处理相关改动挂号事宜。现将相关事项布告如下:

一、减资状况概述

广州御银自动柜员机科技有限公司(以下简称“自动柜员机科技”)为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。依据实践运营详细状况,为满意进步资金功率及公司未来战略布局规划的需求,经审慎研讨决定,削减全资子公司自动柜员机科技注册本钱30,000万元人民币。本次减资完结后,自动柜员机科技的注册本钱将减至20,000万元人民币。

本次减资不触及相关买卖,也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

二、减资标的的根本状况

公司称号:广州御银自动柜员机科技有限公司

注册地址:广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第二层

法定代表人:陈国军

注册本钱:伍亿元整

树立日期:2011年12月13日

公司运营规划:研讨和实验展开(详细运营项目请登录广州市商事主体信息公示途径查询。依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动。)

减资前股权结构:自动柜员机科技为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

最近一年又一期的首要财政数据如下:

单位:元(注:2018年度财政数据均现已审计,201穿越嫡女庶媳9年第一季度财政数据未审计。)

三、减资的首要内容

本次减资完结后,自动柜员机科技的注册本钱将为20,000万元人民币。

减资前后自动柜员机科技的股权结构如下:

单位:ems快递万元

四、减资的意图及对公司的影响

依据公司展开战略规划,为整合公司运营事务、进步财物处理功率,对公司全资子公司进行减资。本次减资事项不会改动自动柜员机科技的股权结构,减资后自动柜员机科技仍为公司的全资子公司,不会导致公司兼并报表规划发作改动,不会对公司当期损益发作严重影响。

五、备检文件

1、与会董事签字盖章的第六届董事会第七次会议抉择。

证券代码:002177 证券简称:御银股份 布告编号: 2019-021号

广州御银科技股份有限公司关于出资

树立全资子公司广州御泰信息科技有限公司的布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、对外出资概述

为应对商场竞布洛芬片争、促进本身久远展开,进一步推动广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)的战略晋级布置,公司将树立全资子公司广州御泰信息科技有限公司(暂定名,终究以国家相关部分批阅及核准的称号为准,以下简称“御泰信息”),注册本钱为人民币9,600万元人民币。

依据《公司章程》的相关规矩,本次对外出资事项现已2019年4月24日公司第六届董事会第七次会议审议经过。因为本次出资金额在公司董事会抉择计划权限内,无需提交公司股东大会审议赞同。董事会授权公司处理层处理相关挂号事宜。

本次对外出资树立全资子公司事项不归于危险出资,不构成相关买卖,也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

二、树立全资孙公司的根本状况

1、公司称号:广州御泰信息科技有限公司(暂定名,终究以国家相关部分批阅及核准的称号为准)

2、注册本钱:9,600万人民币(其间以固定财物出资9,529.63万、钱银资金出资70.37万);

3、法定代表人:陈国军;

4、注册地址:广州市天河区高唐路234号802房;

5、运营规划:信息体系集成服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;信息技能咨询服务;软件服务;软件测验服务;软件零售;软件批发;核算机技能开发、技能服务;商品信息咨询服务;科技信息咨询服务;科技项目署理服务;场所租借(不含仓储);

6、出资主体:广州御银科技股份有限公司

7、资金来源:

钱银出资部分:以自有资金出资70.37万元人民币,占御泰信息注册资金份额的0.73%;

固定财物出资部分:依据经广州同嘉财物点评有限公司出具的财物点评陈说(同嘉评字(2019)第0113号),广州市天河区高唐路234号房地产项意图财物点评状况如下:以2019年4月1日为基准日,公司拟出资的固定财物粤(2016)广州市不动产权第00274605号至第00274608号、粤(2016)广州市不动产权第00274612号至第00274613号、粤(2016)广州市不动产权第00274615号至第00274627号、粤(2016)广州市不动产权第00274631号至第00274632号、粤(2016)广州市不动产权第00274635号至第00274641号财物账面价值为5,326.87万元,点点评值为9,529.63万元。

【上述信息均以挂号组织终究核准挂号为准。】

三、对外出资合同的首要内容

本次对外出资事项为公司树立全资子公司,无需签定对外出资合同。

四、对外出资的意图、优势及存在的危险和对公司的影响

公司树立御泰信息是依据公司未来展开战略的需求,布局商场,进步公司资源的有用装备水平,招引人才,精确掌握新产品、新技能、新方向的脉息,确保公司研制的方向性和先进性,经过立异继续不断的输出可工业化、商场竞赛力强的新产品,不断进步公司在商场的竞赛优势和盈利才能,为公司久远展开奠定坚实的根底。

此次树立的子公司树立后,或许在未来存在收益不确定性和其他商场动摇等相关危险,本公司将经过加强内部操控等办法以应对上述危险。请广阔出资者留意出资危险。

五、其他阐明事项

因为御泰信息正处于预备组成阶段,公司将依据实践进程,当令发布进展布告。

六、备检文件

与会董事签字盖章的第六届董事会第七次会议抉择。

证券代码:002177 证券简称:御银股份 布告编号:2019-023号

广州御银科技股份有限公司关于

举办2018年度成绩网上阐明会的告诉

广州御银科技股份有限公司将于2018年5月6日(星期一)下午15:00-17:00在“御银股份出资者联络”小程序举办2018年度成绩网上阐明会,本次网上阐明会将选用网浙江天气预报络长途的办法举办,出资者可经过以下办法参与互动沟通。

参与办法一:在微信中查找“御银股份出资者联络”微信小程序;;

参与办法二:微信扫一扫“御银股份出资者联络”微信小程序二维码:

出资者依据提示,授权登入“御银股份出资者联络”小程序,即可参与沟通。

到会本次年度陈说阐明会的人员有:董事长总经理兼董事会秘书谭骅先生、董事兼财政总监陈国军先生、董事梁行先翼课网生、独立董事张华先生、独立董事刘国常先生共五人。

欢迎广阔出资者活跃参与!

证券代码:002177 证券简称:御银股份 布告编号:2019-zoohd015号

第六届董事会第七次会议抉择布告

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2019年4月24日上午10:30在公司会议室以现场表决的办法举办,举办本次会议的告诉及相关材料已于2019年4月12日以传真办法送达各位董事。公司董事5人,实到董事5人。会议举办程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩,会议合法有用。会议由董事长谭骅先生掌管,公司监事和部分高档处理人员列席了本次会议。会议审议经过如下抉择:

一、经过审议经过了《公司2018年度总经理作业陈说的方案》

公司《2018年度总经理作业陈说》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决效果:赞同5票,对立0票,放弃0票。

二、经过审议经过了《公司2018年度董事会作业陈说的方案》

公司独立董事徐印州、刘国常、张华向董事会书面提交了《2018年独立董事述职陈说》,并将在公司2018年度股东大会上述职。详细内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该方案需提交股东大会审议。

三、经过审议经过了《公司2018年度财政决算陈说的方案》

2018年度财政决算陈说相关数据详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2018年度审计陈说》。

四、经过审议经过了《公司2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案的方案》

2018年度运营状况经立信管帐师事务所(特别一般合伙)有限公司审计,公司2018年度归归于上市公司股东的净赢利为-9,481.76万元,母公司2018年度完结净赢利1,512,88万元,按母公司净赢利的10%提取法定盈利公积151.29万元,加年头未分配赢利38,523.81万元,减除2017年度现金分红1,141.79万元,可供股东分配的赢利为38,743.61万元。

依据公司2017年度赢利分配状况来看,已满意公司《赢利分配处理原则》中的相关规矩,且公司2018年受内外部各种因素的影响,呈现了较大额度的亏本,归纳考虑公司久远展开和短期运营展开实践需求,结合公司2019年度展开规划及资金运用组织,拟定公司2018年度赢利分配预案为:2018年度不进行赢利分配,也不进行本钱公积金转增股本,公司未分配赢利结转下一年度。

本次赢利分配预案是合法、合规的,而且契合公司《赢利分配处理原则》中股东报答规划的相关许诺。独立董事对公司2018年度赢利分配预案宣布清晰赞同的定见,详细详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项方案需求提交股东大会审议。

五、经过审议经过了《关于赞同报出2018年度陈说及摘要的方案》

公司2018年度陈说全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、经过审议经过了《关于延聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织的方案》

公司于2018年延聘了立信管帐师事务所(特别一般合伙)有限公司担任公司2018年度财政审计作业,2018年度付出100万元审计费用。立信管帐师事务所(特别一般合伙)自为公司供给审计服务以来,一向能勤勉实行其审计责任,公平、客观、及时、精确地完结各次审计使命,且立信管帐师事务所(特别一般合伙)规划较大,具有多年为上市公司供给审计服务的经历与女儿情歌词才能,能够满意公司财政审计作业要求,特提议延聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)有限公司担任公司2019年度的审计作业,审计酬劳估计不超越人民币100万元。独立董事对续聘管帐事务所出具了事前认可定见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、经过审议经过了《关于公司2018年度内部操控自我点评陈说的方案》

公司《2018年度内部操控自我点评陈说》,监事会、独立董事宣布的定见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、经过审议经过了《关于公司2018年度内部other,乌龟-北京好玩的真人CS引荐、吃个玩乐引荐,本地新闻操控规矩实行自查表的方案》

公司《2018年度内部操控规矩实行自查表》,详细内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

九、经过审议经过了《关于公司2018年度证券出资状况的专项阐明》

《关于公司2018年度证券出资状况的专项阐明》,独立董事对本方案已宣布独立定见,详细详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

十、审议经过了《关于公司及子公司2018年度核销部分财物的方案》

为实在反映企业财政状况,董事会赞同对公司及子公司对截止2018年12月31日,经全力追讨仍未收到相关金钱,终承认已无法回收的应收账款算计13,791,507.55元及其他应收款算计85,583.28进行核销。公司以前年度已累计对前述应收账款计提坏账预备人民币12,412,356.80元及其他应awesome收款计提坏账预备人民币77,024.95,本次核销的坏账,对公司当期赢利总额的影响是削减赢利总额人民币1,387,709.08元。核销后,公司仍将保存继续追索的权力。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及公司2018年度核销部分财物的布告》。

十一、审议经过了《关于管帐方针改动的方案》

本次管帐方针改动是公司依据财政部2017年修订并发布的《企业管帐原则第22号-金融东西承认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐原则第23号-金融财物搬运》(财会〔2017〕8号)、《企业管帐原则第24号-套期管帐》(财会〔2017〕9号)、《企业管帐原则第37号-金融东西列报》(财会〔2017〕14号)四项金融东西相关管帐原则的规矩和要求进行的调整,契合相关规矩,实行改动后管帐方针能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,抉择计划程序契合有关法令法规及《公司法》等规矩,不存在危害公司及中小股东利益的状况。独立董事、监事会对本方案已宣布定见,详细详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于管帐方针改动的布告》。

十二、审议经过了《关于御银股份2019年第一季度陈说的方案》

详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2019年第一季度陈说》及其正文。

十三、审议经过了《关于全资子公司减资的方案》

依据实践运营详细状况,为满意进步资金功率及公司未来战略布局规划的需求,经审慎研讨决定,削减全资子公司自动柜员机科技注册本钱30,000万元人民币。本次减资完结后,自动柜员机科技的注册本钱将减至20,000万元人民币。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司减资的布告》。

十四、审议经过了《关于出资树立全资子公司广州御泰信息科技有限公司的方案》

为应对商场竞赛、促进本身久远展开,进一步推动公司的战略晋级布置,公司将经过固定财物及钱银资金出资办法树立全资子公司广州御泰信息科技有限公司(暂定名,终究以国家相关部分批阅及核准的称号为准),注册本钱为人民币9,600万元人民币。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于出资树立全资子公司广州御泰信息科技有限公司的布告》。

十五、经过审议经过了《关于举办公司2018年度股东大会的方案》

现定于2019年5月17日下午14:30-16:30在广州市高新技能工业开发区瑞发路12号公司行政楼四楼会议室举办2018年度股东大会。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于举办2018年度股东大会的告诉》。

十六、备检文件

2、独立董事关于第六届董事会第七次会议及年度相关事项宣布的独立定见。

2019年04月24日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 布告编号:2019-022号

关于举办2018年度股东大会的告诉

本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2019年04月24日举办,会议决定于2019年05月17日举办2018年度股东大会,本次会议将选用现场投票及网络投票相结合的办法进行,现将本次股东大会的有关事项布告如下:

一、本次股东大会举办的根本状况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、会议召集人:董事会,2019年04月24日公司第六届董事会第七次会议审议经过了《关于举办2018年度股东大会的方案》

3、本次股东大会会议举办契合有关法令、行政法规、部分规章、规矩性文件和《公司章程》的相关规矩。

4、本次股东大会的举办时刻

现场会议举办时刻为:2019年5月17日(星期五)下午14:30-16:30。

网络投票时刻为:

(1)经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年05月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年05月16日下午15:00-05月17日下午15:00期间的任何时刻。

5、会议的举办办法:本次年度股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。

(1)现场投票:包含自己到会及经过填写授权托付书授权别人到会。

(2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票途径,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

公司股东只能挑选上述投票办法中的一种表决办法。同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票other,乌龟-北京好玩的真人CS引荐、吃个玩乐引荐,本地新闻效果为准。

6、会议的股权挂号日:2019年05月14日(星期二)

7、会议到会目标:

(1)2019年05月14日下午收市后在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权以本告诉发布的办法到会本次股东大会及参与表决。因故不能亲身到会的股东,能够书面托付授权署理人(被授权人不用为公司股东)到会会议和参与表决,或在网络投票时刻内参与网络投票,该股东署理人不用是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高档处理人员。

(3)公司延聘的见证律师。

8、现场会议举办地址:广州市高新技能工业开发区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室。

二、本次年度股东大会审议事项

1、提交股东大会表决的提案:

(1)审议《公司2018年度董事会作业陈说的方案》(2)审议《公司2018年度监事会作业陈说的方案》(3)审议《公司2018年度财政决算陈说的方案》(4)审议《公司2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案的方案》(5)审议《关于赞同报出2018年度陈说及摘要的方案》(6)审议《关于延聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织的方案》

在本次股东大会上,独立董事迁就2018年度的作业状况做述职陈说。

2、宣布状况:

上述提案现现已过了公司第六届董事会第七次会议,第六届监事会第五次会议,独立董事就相关事项宣布了独立定见。详细内容详见公司于2019年04月26日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的相关布告。

3、特别着重事项:

提案(4)、(6),触及影响中小出资者利益的严重事项,将对中小出资者进行独自计票;

依据《上市公司股东大会规矩》的要求,股东大会审议影响中小出资者利益的严重事项时,对中小出资者(中小出资者是指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当独自计票并宣布独自计票效果。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

四、本次股东大会现场会议的挂号办法

1、挂号办法:现场挂号、经过信函或传真办法挂号。

2、挂号时刻:2019年05月15日、05月16日上午8:30-11:30,下午14:00-16:30。

3、挂号地址及授权托付书送达地址:广州市高新技能工业开发区瑞发路12号行政楼四楼证券部,邮政编码:510530,信函请注明“股东大会”字样。

4、挂号手续:

(1)法人股东挂号:法人股东的法定代表人到会的,须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的运营执照复印件、法定代表人证明书处理挂号手续;托付署理人到会的,托付署理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡、加盖托付人公章的运营执照复印件处理挂号手续。

(2)自然人股东挂号:自然人股东到会的,须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;托付署理人到会的,托付署理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡和托付人身份证复印件处理挂号手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真办法挂号(须在2019年05月16日16:30前送达或传真至证券部),不接受电话挂号。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

六、其他留意事项

1、联络办法:

联络人:谭骅 余咏芳

联络电话:020-29087848

联络传真:020-29087850

2、公司股东参与会议的食宿及交通费用自理。

七、备检文件

2、与会监事签字盖章的第六届监事会第五次会议抉择;

3、深交所要求的其他文件。

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“other,乌龟-北京好玩的真人CS引荐、吃个玩乐引荐,本地新闻362177”,投票简称为“御银投票”。

2、填写表决定见:投票提案均为非累积投票提案,填写表决定见“赞同”、“对立”或“放弃”。

3、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达 相同定见。股东对总提案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总提案的表决定见为准;如先对总提案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总提案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年05月17日的买卖时刻,即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年05月16日(现场股东大会举办前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年05月17日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照最新《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证 书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。 附件二:

授权托付书

自己作为广州御银科技股份有限公司股东,兹全权托付 (先生/女士)代表(本公司/自己)参与广州御银科技股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的成果均由(other,乌龟-北京好玩的真人CS引荐、吃个玩乐引荐,本地新闻本公司/自己)承当。

托付人(签名/盖章): 托付人身份证号码:

托付人股东账号: 托付人持有股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

托付日期:2019年 月 日

本公司/自己对本次年度股东大会各项提案的表决定见

注:1、关于上述提案,托付人对受托人的指示以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“”为准,对同一事项表决提案,不得有多项授权指示。假如托付人对有关审议事项的表决未做详细指示或许对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

2、本授权托付的有用期:自本授权托付书签署之日起至本次年度股东大会完毕时。

证券代码:002177 证券简称:御银股份 布告编号:2019-016号

第六届监事会第五次会议抉择布告

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2019年4月24日上午10:00在公司会议室以现场表决的办法举办。举办本次会议的告诉及相关材料已于2019年4月12日以传真办法送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士掌管,公司监事3人,实到监事3人。会议举办程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩,会议合法有用。会议审议经过如下抉择:

一、经过审议经过了《公司2018年度监事会作业陈说的方案》

公司2018年度监事会作业陈说详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

此方案需提交股东大会审议。

二、经过审议经过了《公司2018年度财政决算陈说的方案》

2018年度财政决算陈说相关数据详见刊登在巨潮资讯网http://www假面骑士空我.cninfo.com.cn的《2018年度审计陈说》。

此方案需提交股东大会审议。

三、经过审议经过了《公司2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案的方案》

2018年度运营状况经立信管帐师事务所(特别一般合伙)有限公司审计,公司2018年度归归于上市公司股东的净赢利为-9,481.76万元,母公司2018年度完结净赢利1,512,88万元,按母公司净赢利的10%提取法定盈利公积151.29万元,加年头未分配赢利38,523.81万元,减除2017年度现金分红1,141.79万元,可供股东分配的赢利为38,743.61万元。

依据公司2017年度赢利分配状况来看,已满意公司《赢利分配处理原则》中的相关规矩,且公司2018年受内外部各种因素的影响,呈现了较大额度的亏本,归纳考虑公司久远展开和短期运营展开实践需求,结合公司2019年度展开规划及资金运用组织,拟定公司2018年度赢利分配预案为:2018年度不进行赢利分配,也不进行本钱公积金转增股本,公司未分配赢利结转下一年度。

本次赢利分配预案是合法、合规的,而且契合公司《赢利分配处理原则》中股东报答规划的相关许诺。

独立董事对公司2018年度赢利分配预案宣布的定见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项方案需求提交股东大会审议。

四、经过审议经过了《关于赞同报出公司2018年度陈说及摘要的方案》

经审阅,监事会以为董事会编制和审阅广州御银科技股份有限公司2018other,乌龟-北京好玩的真人CS引荐、吃个玩乐引荐,本地新闻年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

公司2018年度陈说全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此方案需提交股东大会审议。

五、经过审议经过了《关于2018年度内部操控自我点评陈说的方案》

依据《公司法》、《证券法》以及我国证监会、广东监管局、深交所中小企业板上市公司相关法规方针规矩的要求,监事会全体成员就公司2018年度内部操控自我点评陈说宣布如下定见:

经核对,公司现已根本树立了能掩盖处理及生产运营各环节的内部操操控度,并能得到有用实行。公司内部操控的自我点评陈说实在、客观地反雅马哈r1映了公司内部操操控度的建造及实行状况。 美金人民币汇率

公司《2018年度内部操控自我点评陈说》,独立董事宣布的定见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、经过审议经过了《关于公司及子公司2018年度香港股市核销部分财物的方案》

经核对,公司依照《企业管帐原则》和有关规矩核销部分财物,契合公司的实践状况,核销后更能公允反映公司心有灵犀一点通的财物状况。董事会就该事项的抉择计划程序合法、依据充沛,赞同公司对本方案所述财物进行核销。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司2018年度核销部分财物的布告》。

七、经过审议经过了《关于管帐方针改动的方案》

经审阅,监事会以为:依据财政部的相关要求和深圳证券买卖所《关于新金融东西、收入原则实行时刻的告诉》,公司本次管帐方针改动契合相关规矩和公司实践状况,其抉择计划程序契合相关法令、行政法规和公司章程有关规矩,不存在危害公司及中小股东利益的状况。因而,赞同公司本次管帐方针改动。

详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于管帐方针改动的布告》。

八、经过审议经过了《关于御银股份2019年第一季度陈说的方案》

经审阅,监事会以为董事会编制和审阅广州御银科技股份有限公司2019年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说和严重遗失。《2019年第一季度陈说》及其正文详见巨潮资讯网http://www.cni黄体决裂nfo.com.cn。

九、备检文件

1、与会监事签字盖章的第六届监事会第五次会议抉择;

2、独立董事关于第六届董事会第五次会议及年度相关事项宣布的独立定见。

监 事 会

证券代码:002177 证券简称:御银股份 布告编号:2019-017号

关于2018年证券出资状况的专项阐明

本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任。

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《中小企业板信息宣布事务备忘录第2号必定时陈说宣布相关事项》有关规矩的要求,广州御银科技股份有限公司(以下称“公司”)董事会对2018年度证券出资状况进行了仔细核对,现将有关状况阐明如下:

一、证券出资审议赞同状况

公司于2018年01月02日举办的第五届董事会第二十一次会议及2018年1月18日举办的2018年第一次暂时股东大会审议经过《关于运用部分自有搁置资金进行证券出资的方案》:赞同公司在充沛确保公司日常运营性资金需求,不影响公娄烨司正常生产运营并有用操控危险的前提下,运用部分自有搁置资金用于证券出资,出资总额度不超越50,000万元人民币,该额度可循环运用,运用期限为自股东大会审议经过本次证券出资之日起3年内有用。

二、2018年度公司证券出资状况

单位:元

三、公司关于证券出资内操控度实行状况

公司严厉依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等法令、法规、标准性文件及公司章程的规矩,拟定了《证券出资内操控度》以及出资流程、危险操控、资金管控等办法,标准公司包含证券出资在内的危险出资行为,有利于公司防备证券出资危险,确保资金的安全和有用增值。公司及子公司以自己的证券账户和资金账户进行证券出资,没有呈现运用别人账户或向别人供给资金进行证券出资的景象。一起,公司继续跟进商场环境的改动,加强商场剖析和调研,及时调整出资战略及规划,严厉躲避危险的other,乌龟-北京好玩的真人CS引荐、吃个玩乐引荐,本地新闻发作。

2018年度,公司严厉依照相关法令法规及规章原则要求进行证券出资操作,未发现有违背相关法令法规及规章原则的行为。

四、独立董事的定见

经仔细检查,公司证券出资均实行了相应的批阅程序,内部设有严厉的抉择计划程序和杰出的危险操控机制并能够严厉遵照实行。证券出资运用自有资金进行出资,未运用征集资金进行出资,并严厉操控出资的资金规划,未影响公司正常运营。公司内部审计部分每季度对证券出资的资金处理、盈亏状况、抉择计划程序等进行审阅,有用下降了出资危险。公司的证券出资行为已实行相应的信息宣布责任。

咱们共同以为,公司2018年度证券出资契合监管部分法令法规的要求,公司内部原则完善,抉择计划程序科学,不存在危害公司和中小股东利益的景象。

特此阐明

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